เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.66 ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.รัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษนัดฟังคำสั่งคดีที่ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 จำนวน 34 แฟ้ม เอกสารจำนวน 15,405 แผ่นพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง นายพันธ์ธวัช หรือนอท นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (ผู้ต้องหาที่ 9) กับพวกรวม 17 ราย ข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันฟอกเงิน

สำหรับ นายพันธ์ธวัชถูกแจ้งข้อหาฟอกเงิน เรื่องที่นำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปให้นายอรรถกานต์ หรือ เฟย ขึ้นเงินรางวัลจำนวน 53 ล้านบาท ส่วนผู้ต้องหาอีก 16 คน ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน โดยทั้ง 16 รายนี้ มีพฤติการณ์เป็นม้าเดินได้ทำหน้าที่กดเงิน ผู้ต้องหาทุกคนให้การปฏิเสธ

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.63 – 13 ก.พ.66 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน สถานที่เกิดเหตุ แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และท้องที่ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันมูลค่าความเสียหาย 1,000 ล้านบาท (หนึ่งพันล้าน)

นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ได้รับเเจ้งจาก นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ ว่า คดีนี้สำนักงานคดีพิเศษได้รับจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ คดีพิเศษที่ 288/2565 มาวันที่ 21 เม.ย.66 คณะทำงานของสำนักงานคดีพิเศษดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานในสำนวนคดีนี้ด้วย ความละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อเท็จจริงในสำนวนคดีมีพยานหลักฐานครบถ้วนเพียงพอที่จะยื่นฟ้องผู้ต้องหา

ทั้ง 12 รายต่อศาลได้ มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ 1, 4, 21, 22, 29, 31, 36 – 41 (รวม12คน) ในส่วนผู้ต้องหาที่ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 33, 34 และ 35 (รวม10คน) คณะทำงานมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญ โดยพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติม คณะทำงานจึงเห็นควรเลื่อนการพิจารณาสั่งคดีเกี่ยวกับผู้ต้องหาในกลุ่มนี้ออกไปก่อน

ทั้งนี้จนกว่าจะได้รับผลการสอบสวนเพิ่มเติมจากพนักงานสอบสวน เเละนัดฟังคำสั่งอีกครั้งวันที่ 20 ก.ค.66 โดยคณะทำงานจะได้เร่งรัดให้พนักงานสอบสวนส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมมาโดยเร็ว ส่วนผู้ต้องหาที่ 6 พนักงานสอบสวนแยกไปดำเนินคดีต่างหาก

ในส่วนผู้ต้องหาที่ 2, 3, 13 – 20, 23 – 28, 30 และที่ 32 (รวม 18 คน) หลบหนี ออกหมายจับ พนักงานอัยการมีคำสั่ง ควรสั่งฟ้องเนื่องจากผู้ต้องหาดังกล่าวหลบหนีและให้ออกหมายจับภายในอายุความสิบห้าปี สำหรับความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน และภายในอายุความสิบปี สำหรับความผิดฐานร่วมกันเล่นการพนัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายชื่อผู้ต้องหาทั้งหมด (รวมที่ส่งตัวเเละยังไม่ได้ตัว) รวม 41 คน ประกอบด้วย ผู้ต้องหาที่ 1.นายพิเชฐชัย เสมศรี ผู้ต้องหาที่ 2.นายณัฐพล ประดิษฐ์ประเสริฐ ผู้ต้องหาที่ 3.นายนันทวุฒิ ขาวงาม ผู้ต้องหาที่ 4.นายสุทิน ใจสนุก ผู้ต้องหาที่ 5.นางสาวณุภัทรณีย์ มูลเงินคณาพงศ์ ผู้ต้องหาที่ 6.นายภาคภูมิ แสงนิล

ผู้ต้องหาที่ 7.นายณฐกร ตระการศักดิกุล ผู้ต้องหาที่ 8.นายอรรถกานณ์ ตระการศักดิกุล ผู้ต้องหาที่ 9.นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ (นอท) ผู้ต้องหาที่ 10.นายศุภกฤต งามภาคภูมิ ผู้ต้องหาที่ 11.น.ส.ธนิสร รัตนพล ผู้ต้องหาที่ 12.นางสาวโชติมา โชติวงศ์วาน ผู้ต้องหาที่ 13.นายชาญชัย คงกล่อม ผู้ต้องหาที่ 14.นายอรรถพล พิมทอง ผู้ต้องหาที่ 15.นายธนภัทร จารุวรรัตน์ ผู้ต้องหาที่ 16.นายภูมิรัตน์ พรหมรัตนพงศ์ ผู้ต้องหาที่ 17.นายธวัชชัย สิงห์สูง ผู้ต้องหาที่ 18.นายบูรพา พุกกะรัตน์

ผู้ต้องหาที่ 19.นางพงศพัศ ศิริทอน ผู้ต้องหาที่ 20.นายธนกฤต โพธิ์พอน ผู้ต้องหาที่ 21.นายอุทัย วงศ์กันยา ผู้ต้องหาที่ 22.น.ส.วราพร ศิริทอน ผู้ต้องหาที่ 23.นายนิวัฒน์ ภูมิชัย ผู้ต้องหาที่ 24.นายบุญส่ง ใจสนุก ผู้ต้องหาที่ 25.น.ส.เกวรินทร์ อินทรคง ผู้ต้องหาที่ 26.นายศุทธิกร บัวจันทร์ ผู้ต้องหาที่ 27.นายวิวัฒน์ เอกสิทธิ์ธารากร ผู้ต้องหาที่ 28.นายทศพร จารุสัมฤทธิ์ ผู้ต้องหาที่ 29.นางสุดารัตน์ จอมสง่า ผู้ต้องหาที่ 30.นายธนากร สอนเต็ม

ผู้ต้องหาที่ 31.นายธนพร วัฒนกุล ผู้ต้องหาที่ 32.นายขจรศักดิ์ พุ่มศรีนิล ผู้ต้องหาที่ 33.นางเยาวเรศ หวานสุวรรณ ผู้ต้องหาที่ 34.นายสกลวิทย์ มุงคาภา ผู้ต้องหาที่ 35.นายอิทธิพล อุดมผล ผู้ต้องหาที่ 36.นายเจริญชัย เสมศรี ผู้ต้องหาที่ 37. น.ส.วิภาพร ศิริทอน ผู้ต้องหาที่ 38.นายกิติพงษ์ ศรีคงไทย ผู้ต้องหาที่ 39.นายอาชา บุญโสภา ผู้ต้องหาที่ 40.นายณัฐชนน สุวรรณ ผู้ต้องหาที่ 41.นายอุเทน ใจสนุก